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概述
南非金融服務委員會（FSB）是根據《2002年金融諮詢與中介服務法案》第37號（FAIS法案）監管南非金融服務行業的監管機構。計劃在南非進行外匯業務的公司必須獲得FSB的二類外匯業務許可證。
概述
持牌FSP支付的年費由FSB根據總毛保費（由審計師/會計人員報告）以及FSP中關鍵個人和代表的數量計算。
在南非和境外註冊的實體均可向FSB申請許可證。
申請二類許可證需要提交大量文書工作，並且需要與FSB持續聯繫，申請人在南非的本地存在也必需，通過監管考試並在當地銀行進行驗證。監管機構將對申請公司的擬議活動、所有指定個人/實體的身份和背景進行仔細調查。
為了保持適當的業務管理和控制，必須指定一名代表、至少一名關鍵個人和一名合規官員；所有這些人員必須在FSB註冊。至少一名關鍵個人必須是南非居民，以便有效參與公司管理。每位關鍵個人和代表必須通過定期在南非或英國舉行的監管考試。
許可證持有人必須在本地銀行開設帳戶，用於存入初始資本並進一步用於公司需要。
持牌公司必須遵守嚴格的合規報告，並由合規官員對其活動進行持續監控，合規官員將此報告提交給FSB。
公司註冊全面指南
一般信息
公司結構和員工：
- *最少 1 名股東（可以是法人或自然人）
- *最少 1 名董事（只能是自然人）
- *一名代表
- *至少 1 名（最好 2 名）關鍵個人
- *一名合規官（我們可以任命此人）
- *外部審計員
時間框架
該過程可能非常漫長——大約需要 1 年
稅務
- *公司所得稅 - 28%
- *無預扣稅
- *Capital gains tax – 18,6%
資本
FSP應保持足夠的流動資產，以至少滿足當前負債。 current assets which are at least sufficient to meet current liabilities
Accounting requirements – 每年提交經審計的財務報表
Local office – 不需要
Registered office – 要求
Local employees – 必須（關鍵人員）
Regulatory examinations (for Key Individual(s) and Representative(s)) – 要求
Professional Indemnity Cover – 必須（500萬蘭特（約合35萬美元））
為了獲得許可證，將進行以下步驟：
- *收集相關的KYC文件進行初步驗證
- *註冊關鍵人員和代表；參加監管考試
- *在南非建立外部公司/分公司/空殼公司（如適用）
- *準備商業計劃書和必要的手冊及程序，獲取保險
- *在當地銀行開設銀行賬戶，存入資本
- *向FSB提交許可申請
- ▪ FSB將進行必要的調查，並提出有關申請的問題/評論，需要澄清/完成
為了獲得許可證， Offshorelicense 將填寫所有必要的申請表格，並且取得經過公證的公司文件。
因此，請提供以下文件給我們。
- *公證護照
- *公證的第二身份證nd ID
- *經認證的水電帳單
- *公證的犯罪紀錄
- *銀行推薦信
- *由專業人士出具的2封品行推薦信
- *經認證的高等教育文憑
- *申請人簽署並註明日期的詳細履歷表
- *詳細的商業計劃
- *手冊（將由OFFSHORELICENCE起草）：反洗錢政策、安全政策和程序，以及其他如監管機構要求的文件
所有文件應以英語提供，或者由專業翻譯並由公證員認證翻譯為英語。